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华致酒行违法遭罚并责令改正 违反外汇登记管理规定
 

加入时间:2019-11-06 17:23:21  点击:2624 

最近在国家外汇管理局网站上公布的《行政处罚决定》(国家外汇管理局[一号,2019年)显示,华之久银行连锁管理有限公司(以下简称“华之久银行”,股票代码300755.sz)违反了外汇登记规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008年第532号令)第四十八条,国家外汇管理局迪庆州中心分局发出警告,并处以3万元罚款,责令改正。

据中国经济网记者询问,2019年半年度报告显示,持有中国知交银行5%以上股份的普通股股东有:云南荣睿高新技术投资管理有限公司持有1.11亿股,占47.80%;西藏荣睿投资有限公司持有股份3362.36万股,占14.52%。华泽集团股份有限公司持有1768.89万股,占7.64%。

《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008年第532号令)第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构处以30万元以下罚款,对个人处以5万元以下罚款:

(一)未按照规定申报国际收支统计数据的。

(二)未按照规定提交财务会计报告、统计报表和其他材料的。

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下是原文:

(编辑:赵金波)

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