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四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 关于召开2019年第三次
 

加入时间:2019-11-14 13:54:57  点击:4991 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月31日,公司在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮信息网上披露了关于召开2019年第三次特别股东大会的通知。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。现将股东大会通知再次提示并公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会会议:本次股东大会是2019年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会,2019年8月30日,公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性和合规性说明:本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定和要求。

4.会议日期和时间:

(一)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月16日9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月15日15: 00至2019年9月16日15: 00之间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为所有股东提供在线投票平台。公司股东可以在上述在线投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能从现场投票、深交所交易系统投票和网络投票系统投票中选择一种。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议记录日期:2019年9月6日星期五

7.与会者:

(1)2019年9月6日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东。公司上述所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决(委托书见附件2)。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

8.会议地点:公司会议室

二.会议要审议的事项

1.审议提案名称:

(一)向银行及其他机构申请授信额度的议案

2.披露:

关于上述议案的详细内容,请参见本公司2019年8月27日的《中国证券报》和《第九届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号。:2019-83)和《关于向银行和其他机构申请授信额度的公告》(公告编号。:2019-84)由http://www.cninfo.com.cn居巢信息网披露。

Iii .提案编码

四、现场股东大会登记方法

1.注册方法:

(一)出席会议的股东个人凭身份证和股票账户卡办理登记手续;受托代理人应当持本人身份证、委托人身份证复印件、委托书和委托人股票账户卡办理登记手续。

(二)公司股东法定代表人出席会议的,应当出示身份证和具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应当依法出示身份证和公司股东单位法定代表人出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可以通过信函或传真进行登记(应提供以上第1项和第2项规定的有效证明复印件)。

2.注册地:四川省南充市嘉陵区建安路3段1号史圣天成公司董事会办公室。

3.注册时间:2019年9月9日(星期一)和2019年9月10日(星期二)工作时间:9: 00 ~ 12: 00和14: 00 ~ 17: 00。

4.联系信息:

公司地址:四川省南充市嘉陵区建安路3段1号

电话:0817-617088

传真:0817-6170777

帖子:637005

协理:韩荣谦和潘Xi

5.会议时间和费用:半天会议,与会股东自行支付食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会为股东提供了一个在线投票平台。股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行投票。参与网上投票时,具体操作的细节和格式请参考“附件1”。

六.供参考的文件

1.公司第九届董事会第四十六次会议决议。

特此宣布。

四川金宇汽车城(集团)有限公司董事会

2001年9月11日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.本次会议的投票代码和投票名称

投票代码:360083投票缩写:车臣投票

2、填写投票意见或选票

填写投票意见:同意、反对和弃权。

二是通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间为2019年9月16日的交易时间,即9: 30 ~ 11: 30和13: 00 ~ 15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.网络投票系统于2019年9月15日(现场股东大会的前一天)15: 00开始投票,于2019年9月16日(现场股东大会结束的那天)15: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

授权书

我在此委托/女士代表我单位(一)出席2019年四川金隅汽车城(集团)有限公司第三次临时股东大会,并代表我行使表决权。我的单位(一)对审议中的事项有以下表决指示:

客户签名:

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

客户的股票账号:

客户持有的股份数量:股份

委托日期:日期

受托人签名:

受托人身份号码:

注:本委托书的所有内容必须填写完整。以上格式的委托书剪报、复印件或自制均有效。委托人是公司股东的,必须有法定代表人签名并加盖公章。

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